（略）對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
（略）CHINARAILWAYGROUPLIMITED（（略））（股份代號(hào)：390）建議選舉及重選董事第五屆董事會(huì)所有董事的任期已於2024年3月12日屆滿，上述董事為陳雲(yún)先生、陳文健先生、王士奇先生、文利民先生、鍾瑞明先生、張誠(chéng)先生及修龍先生。（略）章程的規(guī)定，董事任期屆滿未及時(shí)改選或董事辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低於法定人數(shù)，原董事應(yīng)繼續(xù)擔(dān)任董事，直至改選出的董事就任。因此，上述董事現(xiàn)仍繼續(xù)擔(dān)任董事，直至第六屆董事會(huì)成員就任。
董事會(huì)於2024年7月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《（略）第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事候選人的議案》及《（略）第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的議案》，並同意提交臨時(shí)股東大會(huì)審議，建議選舉及重選七名董事為第六屆董事會(huì)成員：(i)重選陳雲(yún)先生為執(zhí)行董事；(ii)重選陳文健先生為執(zhí)行董事；(iii)重選王士奇先生為執(zhí)行董事；(iv)重選文利民先生為非執(zhí)行董事；(v)重選修龍先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事；(vi)選舉孫力實(shí)女士為獨(dú)立非執(zhí)行董事；及(vii)選舉屠海鳴先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事。
1
以上建議選舉及重選董事的議案將於臨時(shí)股東大會(huì)上以獨(dú)立普通決議案的方式：（略）
建議董事之履歷載列於本公告附錄。
一份載有（其中包括）臨時(shí)股東大會(huì)和建議選舉及重選董事的進(jìn)一步資料的通函將在合理可行的情況下盡快寄發(fā)給股東。
定義
於本公告內(nèi)，除文意另有指外，下列詞語(yǔ)具有以下含義：
「A股」「公司章程」「董事會(huì)」「本公司」「公司法」「中鐵工」「董事」「臨時(shí)股東大會(huì)」「H股」「香港」（略）股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，
有關(guān)股份於上海證券交易（略）並以人民幣買賣指《（略）章程》及其不時(shí)之修訂
（略）董事會(huì)
（略），一家在中國(guó)註冊(cè)成立的
（略），其H股和A股分別在香港聯(lián)交所（股份代號(hào)：390）和上海證券交易所（股份代號(hào)：601390）掛（略）
（略）法
（略），一家在中國(guó)成立的
國(guó)有企業(yè)，（略）的控股股東
（略）董事
（略）2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（略）股本中每股面值人民幣1.00元之境（略）
外資股，有關(guān)股份於香港聯(lián)交（略）並以港元買賣
指中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)
2
「香（略）規(guī)則」（略）證（略）規(guī)則
「香港聯(lián)交所」（略）
「中國(guó)」指中華人民共和國(guó)
「人民幣」指人民幣，中國(guó)法定貨幣
「股東」指A股股東及╱或H股股東
「股份」指A股及╱或H股
（略）陳雲(yún)董事長(zhǎng)
中國(guó)?北京2024年7月29日
於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為陳雲(yún)先生（董事長(zhǎng)）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執(zhí)行董事為文利民先生；本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事為鍾瑞明先生、張誠(chéng)先生及修龍先生。
3
附錄－建議董事之履歷
建議董事之履歷如下：
陳雲(yún)先生的履歷
陳雲(yún)先生，男，無(wú)曾用名╱別名，61歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師，（略）董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、黨委書(shū)記，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任、提名委員會(huì)主任，同時(shí)任中鐵工董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。（略）黨委常委，（略）副總經(jīng)理、黨委委員；2014年9月至2017年3月任中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)黨委常委，（略）黨委常委、副總經(jīng)理；2017年3月至2017年9月任中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)黨委副書(shū)記，（略）黨委副書(shū)記、副總裁；2017年9月至2017年11月任中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)黨委副書(shū)記，（略）黨委副書(shū)記、執(zhí)行董事；2017年11月至2019年6月任中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)黨委副書(shū)記、工會(huì)主席，（略）黨委副書(shū)記、執(zhí)行董事、工會(huì)主席。（略）黨委副書(shū)記，中鐵工黨委副書(shū)記；（略）總裁、黨委副書(shū)記，中鐵工總經(jīng)理、董事、黨委副書(shū)記；（略）總裁、執(zhí)行董事、黨委副書(shū)記，中鐵工總經(jīng)理、董事、黨委副書(shū)記；（略）總裁、執(zhí)行董事、黨委副書(shū)記，中鐵工董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；（略）董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、黨委書(shū)記，中鐵工董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。陳先生畢業(yè)於華東水利學(xué)院（現(xiàn)稱河海大學(xué)）水港系航道工程專業(yè)並獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位，後畢業(yè)於清華大學(xué)並獲得工商管理碩士學(xué)位。
除上述履歷披露者外，陳雲(yún)先生確認(rèn)(1)（略）擔(dān)任任何董事職位；(2)（略）的任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東沒(méi)有任何關(guān)係；及(3)（略）股份、相關(guān)股份及債券中持有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所指的任何權(quán)益。
陳雲(yún)先生的董事任期為三年，由臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)決議之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。
4
陳雲(yún)先生作為執(zhí)行董事，（略）的相關(guān)薪酬政策釐定，（略）股東大會(huì)批準(zhǔn)。（略）年報(bào)。
就建議重選陳雲(yún)先生為董事而言，概無(wú)根據(jù)香（略）規(guī)則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規(guī)定須予披露的數(shù)據(jù)，亦無(wú)其他事宜需提請(qǐng)股東注意。
陳文健先生的履歷
陳文健先生，男，無(wú)曾用名╱別名，52歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，正高級(jí)工程師，（略）總裁、執(zhí)行董事、黨委副書(shū)記、董事會(huì)安全健康環(huán)保委員會(huì)主任，同時(shí)任中鐵工總經(jīng)理、董事、黨委副書(shū)記。2007年1月至2014年9月，（略）總經(jīng)理、黨委書(shū)記；2014年9月至2016年8月，（略）海外事業(yè)部總經(jīng)理；2016年8月至2017年12月，（略）海外事業(yè)部總經(jīng)理、黨工委書(shū)記；2017年12月至2018年6月，（略）海外事業(yè)部總經(jīng)理、黨工委書(shū)記，海外部總經(jīng)理；2018年6月至2018年10月，（略）海外部總經(jīng)理、（略）董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；2018年10月至2020年3月，（略）海外部總經(jīng)理，（略）董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，中國(guó)建築（南洋）（略）董事長(zhǎng)；（略）黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。2020年11月至2020年12月任中鐵工總經(jīng)理、董事、黨委副書(shū)記；（略）總裁、執(zhí)行董事、黨委副書(shū)記，中鐵工總經(jīng)理、董事、黨委副書(shū)記。陳先生畢業(yè)於清華大學(xué)土木工程系建築結(jié)構(gòu)工程專業(yè)並兼修環(huán)境工程系環(huán)境工程專業(yè)，獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位；後獲得英國(guó)牛津大學(xué)SAID商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。
除上述履歷披露者外，陳文健先生確認(rèn)(1)（略）擔(dān)任任何董事職位；(2)（略）的任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東沒(méi)有任何關(guān)係；及(3)（略）股份、相關(guān)股份及債券中持有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所指的任何權(quán)益。
5
陳文健先生的董事任期為三年，由臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)決議之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。
（略）的執(zhí)行董事，（略）的相關(guān)薪酬政策釐定，（略）股東大會(huì)批準(zhǔn)。（略）年報(bào)。
就建議重選陳文健先生為董事而言，陳文健先生確認(rèn)其概無(wú)根據(jù)香（略）規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規(guī)定須予披露的數(shù)據(jù)，亦無(wú)任何其他事項(xiàng)須提請(qǐng)股東注意。
王士奇先生的履歷
王士奇先生，男，無(wú)曾用名╱別名，58歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師，（略）執(zhí)行董事、黨委副書(shū)記、工會(huì)主席，同時(shí)任中鐵工職工董事、黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、黨校校長(zhǎng)。2009年2月至2014年4月任中央紀(jì)委案件審理室副局級(jí)紀(jì)律檢查員、監(jiān)察專員。（略）黨委常委、紀(jì)委書(shū)記，中鐵工黨委常委、紀(jì)委書(shū)記；（略）黨委常委、紀(jì)委書(shū)記，中鐵工黨委副書(shū)記；（略）黨委副書(shū)記，中鐵工黨委副書(shū)記；（略）執(zhí)行董事、黨委副書(shū)記，中鐵工黨委副書(shū)記、黨校校長(zhǎng)；（略）執(zhí)行董事、黨委副書(shū)記、工會(huì)主席，中鐵工職工董事、黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、黨校校長(zhǎng)。王先生畢業(yè)於中共中央黨校政治法律專業(yè)。
除上述履歷披露者外，王士奇先生確認(rèn)(1)（略）擔(dān)任任何董事職位；(2)（略）的任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東沒(méi)有任何關(guān)係；及(3)（略）股份、相關(guān)股份及債券中持有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所指的任何權(quán)益。
王士奇先生的董事任期為三年，由臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)決議之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。
6
王士奇先生作為執(zhí)行董事，（略）的相關(guān)薪酬政策釐定，（略）股東大會(huì)批準(zhǔn)。（略）年報(bào)。
就建議重選王士奇先生為董事而言，概無(wú)根據(jù)香（略）規(guī)則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規(guī)定須予披露的數(shù)據(jù)，亦無(wú)其他事宜需提請(qǐng)股東注意。
文利民先生的履歷
文利民先生，男，無(wú)曾用名╱別名，58歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，高級(jí)會(huì)計(jì)師，註冊(cè)會(huì)計(jì)師。（略）非執(zhí)行董事，（略）外部董事、（略）外部董事。（略）總會(huì)計(jì)師；（略）監(jiān)事會(huì)主席；（略）總會(huì)計(jì)師、黨組成員；（略）總會(huì)計(jì)師、黨組成員；（略）外部董事、（略）外部董事。（略）非執(zhí)行董事。文先生畢業(yè)於北京水利電力經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)會(huì)專業(yè)並獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，後畢業(yè)於西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)並獲高級(jí)工商管理碩士學(xué)位。
除上述履歷披露者外，文利民先生確認(rèn)(1)（略）擔(dān)任任何董事職位；(2)（略）的任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東沒(méi)有任何關(guān)係；及(3)（略）股份、相關(guān)股份及債券中持有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所指的任何權(quán)益。
文利民先生的董事任期為三年，由臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)決議之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。
（略）的非執(zhí)行董事，（略）領(lǐng)取報(bào)酬。（略）年報(bào)。
就建議重選文利民先生為董事而言，文利民先生確認(rèn)其概無(wú)根據(jù)香（略）規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規(guī)定須予披露的數(shù)據(jù)，亦無(wú)任何其他事項(xiàng)須提請(qǐng)股東注意。
7
修龍先生的履歷
修龍先生，男，曾用名修瓏，67歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，高級(jí)工程師，研究員，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家，（略）獨(dú)立非執(zhí)行董事，（略）外部董事，兼任中國(guó)建築學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)。2007年1月至2017年12月任中國(guó)建築設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，2014年兼任中國(guó)建設(shè)科技集團(tuán)董事長(zhǎng)；（略）黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，（略）黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)；2016年至今兼任中國(guó)建築學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)；（略）外部董事。（略）獨(dú)立非執(zhí)行董事。修先生畢業(yè)於哈爾濱建築工程學(xué)院工程學(xué)院工業(yè)與民用建築專業(yè)並獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位、結(jié)構(gòu)工程專業(yè)並獲得碩士學(xué)位。
除上述履歷披露者外，修龍先生確認(rèn)(1)（略）擔(dān)任任何董事職位；(2)（略）的任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東沒(méi)有任何關(guān)係；及(3)（略）股份、相關(guān)股份及債券中持有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所指的任何權(quán)益。
修龍先生確認(rèn)(1)其與香（略）規(guī)則第3.13(1)至(8)條所述各項(xiàng)因素有關(guān)的獨(dú)立性；(2)（略）業(yè)務(wù)中擁有財(cái)務(wù)或其他權(quán)益，（略）任何核心關(guān)連人士（定義見(jiàn)香（略）規(guī)則）有任何關(guān)連；及(3)於其獲委任之時(shí)並無(wú)其他可能會(huì)影響其獨(dú)立性的因素。
修龍先生的董事任期為三年，由臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)決議之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。
（略）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，（略）的相關(guān)薪酬政策釐定，（略）股東大會(huì)批準(zhǔn)。（略）年報(bào)。
就建議重選修龍先生為董事而言，修龍先生確認(rèn)其概無(wú)根據(jù)香（略）規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規(guī)定須予披露的數(shù)據(jù)，亦無(wú)任何其他事項(xiàng)須提請(qǐng)股東注意。
8
孫力實(shí)女士的履歷
孫力實(shí)女士，女，無(wú)曾用名╱別名，62歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1984年7月參加工作。歷任物資部供應(yīng)管理司管理處副主任科員、主任科員、副處長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易部辦公廳部長(zhǎng)辦公室秘書(shū)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部財(cái)會(huì)司綜合處處長(zhǎng)，國(guó)務(wù)院稽察特派員總署稽察員，國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)正處級(jí)專職監(jiān)事、辦事處副主任（副局級(jí)）。（略）董事、職工董事、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席。（略）黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記；（略）黨委副書(shū)記、職工董事、工會(huì)主席；（略）外部董事。孫女士畢業(yè)於遼寧財(cái)經(jīng)學(xué)院物資管理專業(yè)並獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，後畢業(yè)於北京理工大學(xué)工業(yè)工程專業(yè)並獲得工程碩士學(xué)位。
除上述履歷披露者外，孫力實(shí)女士確認(rèn)(1)（略）擔(dān)任任何董事職位；(2)（略）的任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東沒(méi)有任何關(guān)係；及(3)（略）股份、相關(guān)股份及債券中持有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所指的任何權(quán)益。
孫力實(shí)女士確認(rèn)(1)其與香（略）規(guī)則第3.13(1)至(8)條所述各項(xiàng)因素有關(guān)的獨(dú)立性；(2)（略）業(yè)務(wù)中擁有財(cái)務(wù)或其他權(quán)益，（略）任何核心關(guān)連人士（定義見(jiàn)香（略）規(guī)則）有任何關(guān)連；及(3)於其獲委任之時(shí)並無(wú)其他可能會(huì)影響其獨(dú)立性的因素。
孫力實(shí)女士先生的董事任期為三年，由臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)決議之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。
（略）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，（略）的相關(guān)薪酬政策釐定，（略）股東大會(huì)批準(zhǔn)。（略）年報(bào)。
就建議選舉孫力實(shí)女士為董事而言，孫力實(shí)女士確認(rèn)其概無(wú)根據(jù)香（略）規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規(guī)定須予披露的數(shù)據(jù)，亦無(wú)任何其他事項(xiàng)須提請(qǐng)股東注意。
9
屠海鳴先生的履歷
屠海鳴先生，男，無(wú)曾用名╱別名，62歲，中國(guó)香港籍，現(xiàn)任全國(guó)政協(xié)港澳臺(tái)僑委員會(huì)副主任、第十四屆全國(guó)政協(xié)委員、香港新時(shí)代發(fā)展智庫(kù)主席。屠先生1983年參加工作，歷任上海解放日?qǐng)?bào)記者、香港《繁榮》雜誌總編輯。（略）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；（略）董事長(zhǎng)；2017年9月至今任香港新時(shí)代發(fā)展智庫(kù)主席；2020年12月至今任暨南大學(xué)「一國(guó)兩制」與基本法研究院副院長(zhǎng)兼客座教授。屠先生畢業(yè)於復(fù)旦大學(xué)新聞系新聞專業(yè)，後畢業(yè)於復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院高級(jí)工商管理專業(yè)並獲得碩士學(xué)位。
除上述履歷披露者外，屠海鳴先生確認(rèn)(1)（略）擔(dān)任任何董事職位；(2)（略）的任何董事、高級(jí)管理人員、主要或控股股東沒(méi)有任何關(guān)係；及(3)（略）股份、相關(guān)股份及債券中持有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所指的任何權(quán)益。
屠海鳴先生確認(rèn)(1)其與香（略）規(guī)則第3.13(1)至(8)條所述各項(xiàng)因素有關(guān)的獨(dú)立性；(2)（略）業(yè)務(wù)中擁有財(cái)務(wù)或其他權(quán)益，（略）任何核心關(guān)連人士（定義見(jiàn)香（略）規(guī)則）有任何關(guān)連；及(3)於其獲委任之時(shí)並無(wú)其他可能會(huì)影響其獨(dú)立性的因素。
屠海鳴先生的董事任期為三年，由臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)決議之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。
（略）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，（略）的相關(guān)薪酬政策釐定，（略）股東大會(huì)批準(zhǔn)。（略）年報(bào)。
就建議選舉屠海鳴先生為董事而言，屠海鳴先生確認(rèn)其概無(wú)根據(jù)香（略）規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規(guī)定須予披露的數(shù)據(jù)，亦無(wú)任何其他事項(xiàng)須提請(qǐng)股東注意。
10